Два адвоката арестованы по подозрению в отмывании 3,5 миллиардов шекелей
Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Лахав 433 в сотрудничестве с Налоговым управлением арестовало двух адвокатов. Они подозреваются в захвате компаний без текущей деятельности и использовании их для отмывания капитала с помощью фиктивных счетов на сумму в три с половиной миллиарда шекелей, а также для кражи 850 миллионов шекелей из государственной казны посредством махинаций с НДС.
Два адвоката из Кфар-Касема и Иерусалима были арестованы вместе с восемью другими подозреваемыми. Во время обысков в их домах было изъято большое количество имущества, включая роскошные автомобили, недвижимость, золотые слитки, элитные часы, золото, много денег наличными, компьютеры и множество документов.