"Волк с Уолл-Стрит": США арестовали израильтян-мошенников

Комиссия США по ценным бумагам и биржам обвинила двух израильтян в мошенничестве на бирже бинарных опционов. Их подозревают в обмане более 2800 американских инвесторов на более чем 5 миллионов долларов.

Согласно сообщению SEC, двое мужчин, 34-летний Антон Сендеров и 37-летний Лиор Бабазара, управляли двумя веб-сайтами с бинарными опционами, Lbinary.com и IvoryOption.com, из колл-центра в Рамат-Гане, предположительно, с января 2014 года по август 2017 года. В течение этого времени двум ответчикам принадлежала израильская компания, известная как LianTech Finance Marketing Ltd., которая якобы контролировала и управляла дочерними веб-сайтами.

SEC фокусируется только на 5 млн долларов, которые, как утверждается, были украдены у американцев, несмотря на то, что схема работала по всему миру. Согласно жалобе, сотрудники колл-центра лгали и занимались обманчивой деловой практикой. Они врали о собственном возрасте, опыте в инвестициях и так далее.

Сотрудники колл-центра также скрывали, что они и их компания зарабатывали, когда инвесторы теряли деньги. Согласно жалобе, тысячи инвесторов в Соединенных Штатах открыли счета. Предполагалось, что агенты колл-центра должны были совершать как минимум 300 звонков в день и получать как минимум восемь депозитов в неделю. Согласно заявлению, с 2014 по 2017 год в компании работало более 100 человек.

Жалоба описывает показания бывшего сотрудника LianTech, который говорил с SEC.

Согласно жалобе, "один бывший сотрудник LianTech отметил, что Бабазара иногда произносил речи в духе фильма "Волк с Уолл-стрит" в колл-центре, чтобы мотивировать персонал".