Аферистка "проекта на улице Членов" скрывается от правосудия

Утром 7 ноября полицейские, прибывшие в дом предпринимательницы в сфере недвижимости Инбаль Ор для исполнения ордера на принудительную явку на судебное заседание по вынесению приговора, были удивлены, обнаружив пустой дом. 

Попытки связаться с Ор через родственников и ее адвоката не дали результатов. Только после того, как следователю удалось дозвониться до нее по альтернативному номеру, она неожиданно заявила, что "не имеет отношения к судебному процессу" и что "государство Израиль не обладает над ней властью". В связи с её неявкой судья Дана Амир приняла решение отложить вынесение приговора и выдала ордер на ее задержание без права освобождения.

Дело Ор достигло своего пика на фоне судебного процесса, в рамках которого она обвиняется по 15 тяжелым статьям, представленным прокуратурой по налогам и экономике в мировой суд Тель-Авива в сентябре 2019 года. 

Основные эпизоды обвинения включают:

- Мошенничество с клиентами в проекте "Членов": Ор, организовавшая покупательскую группу, обманула клиентов, попросив некоторых из них перевести деньги на счет компании, находящейся под ее контролем, вместо того чтобы вносить средства на счет доверительного управления. Таким образом, около двух миллионов шекелей было переведено на ее личные счета, что привело к нехватке средств на оплату земельного участка, вынудив участников группы заплатить дополнительные суммы.

- Банковское мошенничество: Ор попросила менеджера отделения банка Мизрахи одобрить чеки компании, несмотря на превышение кредитного лимита, представив поддельный банковский документ, якобы подтверждающий наличие у нее на личном счету десятков миллионов шекелей. Менеджер доверился предоставленному документу и одобрил ее запрос, однако покрывающий чек в итоге не прошел.

- Масштабное уклонение от уплаты налогов: Ор не сообщила в налоговую инспекцию о сделках на общую сумму 81 миллион шекелей.

- Сокрытие имущества: Было обнаружено, что Ор скрыла личные покупки на сумму 900 тысяч шекелей, включая одежду, сумки, ювелирные изделия, а также квартиру стоимостью 2,7 миллиона шекелей.

- Введение потребителей в заблуждение: Компании, подконтрольные Ор, публиковали вводящую в заблуждение информацию по семи различным проектам, представляя покупательские группы как обычную продажу квартир и скрывая важные сведения от общественности.