Четырех израильтян, обвиняемых в мошенничестве, экстрадируют в Германию

БАГАЦ отклонил апелляции Павла Котлера и Давида Бар-Эля на решение Иерусалимского окружного суда, признавшего их подлежащими экстрадиции в Германию. Оба подозреваются в участии в мошеннической схеме, действовавшей с 2015 по 2021 год в рамках организованной преступной группы. Другие фигуранты дела, Хен Малка и Нимрод Блехман, ранее отказались от своих апелляций.

В своем постановлении судьи Давид Минц, Офер Гроскопф и Рут Ронен указали, что представленной доказательной базы достаточно для того, чтобы вина обвиняемых рассматривалась в Германии.

Согласно запросу об экстрадиции, группа управляла интернет-сайтами, выдававшими себя за законные финансовые платформы, и кол-центрами в Израиле и Грузии. Операторы вводили инвесторов в заблуждение, создавая впечатление, что их средства вкладываются в финансовые операции, хотя на самом деле никакой торговли не велось, а целью было мошенническое завладение деньгами.

"Вместо того чтобы инвестировать средства клиентов в торговлю ценными бумагами, обвиняемые использовали их для покрытия текущих расходов и личного обогащения", - говорится в запросе об экстрадиции. Те инвесторы, кто пытался вывести свои средства, сталкивались с уклонением от ответов и разрывом связи.

Котлер занимал пост генерального директора группы с 2017 года и, согласно материалам дела, получил на свой личный счет 304 966 евро. Бар-Эль, адвокат, был причастен к созданию компаний, использовавшихся для преступной деятельности, а затем стал бизнес-партнером с долей 15% от прибыли. По версии следствия, он получил около 1,3 миллиона евро, скрывая эти доходы под видом гонораров за юридические услуги.

По данным следствия, группа применяла схему, в рамках которой клиенты сначала теряли деньги, затем получали небольшую прибыль, что побуждало их вкладывать еще больше средств. Немецкие власти оценивают общий ущерб от мошенничества в миллионы евро.